2019/03/05 緬甸反洗錢/反恐融資改革專題講座

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2019/03/05 緬甸反洗錢/反恐融資改革專題講座

緬甸最近正經歷了一份相互評估報告(MER),該報告是對遵守金融行動專題組(FATF)洗錢國際標準的評估。報告於2018年9月發布,該國目前正處於觀察期,以確定緬甸是否會出現在FATF公開聲明的“持續合規”部分。

英國一直通過繁榮基金支持反洗錢(AML),打擊恐怖主義融資(CFT)制度的發展,英國專家組織GovRisk向若干政府機構提供技術援助。

GovRisk在這項工作上的領導者Mr.Nicolas Le Moignan將就緬甸反洗錢/反恐融資改革的未來進行非正式專題討論。簡報將根據查塔姆大廈規則進行。

中碩緬甸分部,很榮興受邀此次討論,並將最新的國際資訊持續分享給所有學員。